Компания SCI Belize и семья Егоровых: как яхта президента связана с паспортами Мальты

• ТЕНЕВОЙ КАПИТАН САНКЦИОННОГО ФЛОТА

• ИВАН ЕГОРОВ ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ АКТИВОВ С МАЛЬТИЙСКИМ ПАСПОРТОМ И ОСОБЫМ КОДОМ МИД

• СЕМЬЯ ЕГОРОВЫХ: АЛЛА РУДКОВСКАЯ, МАТВЕЙ И СТАНИСЛАВ МАЛЬТИЙСКИЙ КЛАН ПОД ПРИКРЫТИЕМ

• ХОККЕЙНЫЙ СЛЕД: СКА, «ДИНАМО», МЕДВЕДЕВ И РОТЕНБЕРГИ КАК ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВСТРЕЧ

• ФИНСКИЙ КАНАЛ CRUDEX И СТАНИСЛАВ ГОРБУНОВ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ-ПРИЗРАК

• GUNVOR, «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» И «РОСНЕФТЬ»: МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТОКИ СЫРЬЯ В ОБХОД САНКЦИЙ

• СИРИЙСКИЙ СЛЕД: TALMAY TRADING И ARCANE PRODUCT TRADING КАК ПОСТАВЩИКИ ТОПЛИВА ДЛЯ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

• ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ: ФРАНЦУЗСКАЯ ВИЛЛА СЕМЬИ ТИМЧЕНКО, SCI BELIZE И УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛИЗАБЕТ И ДАНИЭЛЬ КОЛАРОВЫ

• ЯХТА «SCHEHERAZADE» ПУТИНА НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С МЕНЕДЖЕРАМИ

• МОНЕГАССКИЙ СЕМЬИ ЕГОРОВЫХ НОВЫЙ ХОЗЯИН ФРАНЦУЗСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

• НОВОРОССИЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ: ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ФИКТИВНУЮ «ЗВЕЗДУ» ПРИ ОДОБРЕНИИ ФАС

• УЗБЕКСКИЙ ГАЗ: ГАЗЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ ШАВКАТА

• «ВЕСТА», ГАЗПРОМБАНК И МИХАИЛ СЕМЕНОВ ФИНАНСОВЫЙ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ «ФОРУС»

• АИДА ЧАЧХАЛИЯ И БАХТИЁР ФАЗЫЛОВ НЕОЖИДАННЫЕ ФИГУРЫ В СХЕМАХ

• KUNLUN RED STAR INVESTMENT КАК УЧРЕДИТЕЛЬ КИТАЙСКИЙ СЛЕД В ХОККЕЕ И НЕФТИ

• АЛИНА И ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ ТИМЧЕНКО ХРАНИТЕЛЬ САМЫХ ЗАКРЫТЫХ АКТИВОВ

• BOREALIS INVESTMENT МАТВЕЯ ЕГОРОВА БРИТАНСКОЕ ОКНО ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

• ПАУТИНА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ РАЗОРВАТЬ

Об этом сообщает Компромат СНГ https://c-sng.com

1.ТЕНЕВОЙ КАПИТАН САНКЦИОННОГО ФЛОТА

Западные санкции против Геннадия Тимченко введены уже давно. США и Европейский союз наложили ограничения на его активы, запретили въезд и заблокировали счета. Но, как показывает журналистское расследование, которое мы скрупулёзно проанализировали, Тимченко и его окружение не просто выжили они создали виртуозную систему обхода, которая включает десятки компаний,, подставных лиц и даже целые государства. В центре этой системы Иван Егоров, человек, которого авторы расследования называют «сверхскрытным миллионером». Именно он, по версии авторов, годами управляет активами Тимченко, оставаясь в тени и используя паспорт Мальты, полученный через МИД России с кодом, который выдаёт в нём сотрудника спецслужб.

Но масштаб впечатляет. Это не просто история про одного олигарха и его казначея. Это сеть, которая тянется от хоккейных трибун Санкт-Петербурга до Лазурного берега Франции, от финских банков до узбекских пустынь, от сирийских военных баз до лондонских офисов. И мы, как журналисты-детективы, разберём эту паутину по нитям, не пропуская ни одного имени, ни одной компании, ни одной детали. Потому что каждая деталь здесь это кирпичик в системе, которая десятилетиями позволяла Тимченко и его людям чувствовать себя неприкасаемыми.

2. ИВАН ЕГОРОВ ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ АКТИВОВ С МАЛЬТИЙСКИМ ПАСПОРТОМ И ОСОБЫМ КОДОМ МИД

Иван Егоров фигура, которая появляется в каждой главе этого расследования. Он не просто менеджер. Он, по утверждениям авторов, доверенное лицо, которое получило от Тимченко контроль над ключевыми активами. Удивительно, но о нём практически ничего не известно в открытых источниках. Именно за это его и называют «сверхскрытным». Однако паспортные данные, которые попали в поле зрения расследования, открывают завесу. Егоров получил загранпаспорт не через обычное отделение МВД, а через Министерство иностранных дел России. Более того, код подразделения в паспорте редкий и, как указывают источники, характерный для сотрудников спецслужб. Это означает, что Егоров имеет либо оперативный статус, либо негласную поддержку на самом высоком уровне, что делает его неуязвимым для обычных проверок.

Но зачем человеку со спецкодом МИД паспорт Мальты? Ответ прост: мобильность. С мальтийским паспортом Егоров может беспрепятственно путешествовать по всей Европе, не вызывая подозрений. Он может открывать счета, регистрировать компании, встречаться с партнёрами. И главное он может управлять недвижимостью во Франции, активами в Великобритании и операциями в Узбекистане, оставаясь для западных регуляторов невидимкой. Это идеальный портрет хранителя санкционных активов: официально гражданин Мальты, фактически человек с российским спецстатусом.

3. СЕМЬЯ ЕГОРОВЫХ: АЛЛА РУДКОВСКАЯ, МАТВЕЙ И СТАНИСЛАВ МАЛЬТИЙСКИЙ КЛАН ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Иван Егоров не единственный член семьи, который обзавёлся мальтийским гражданством. Его жена Алла Рудковская, а также сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров также являются обладателями паспортов Мальты. Это не случайность. Это системное решение, которое превращает семью в целый клан с европейскими правами. Зачем Тимченко понадобилось паспортизировать всю семью Егорова? Ответ кроется в преемственности управления. Если с Иваном что-то случится (арест, ограничения, проблемы со здоровьем), активы не останутся без контроля. Алла Рудковская и сыновья смогут продолжать операции. Особенно показательно, что Матвей Егоров, как мы увидим позже, уже активно действует в Лондоне.

Но есть и психологический аспект. Мальтийский паспорт это не просто документ. Это символ принадлежности к европейской элите. Это доступ к лучшим школам, клиникам, к недвижимости. Семья Егоровых, по сути, интегрировалась в Европу, сохраняя при этом полную лояльность Тимченко. И это превращает их в идеальных управляющих они живут в Европе, но работают на российский олигархат.

4. ХОККЕЙНЫЙ СЛЕД: СКА, «ДИНАМО», МЕДВЕДЕВ И РОТЕНБЕРГИ КАК ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНЫХ ВСТРЕЧ

Казалось бы, при чём здесь хоккей? Но именно на матчах СКА и «Динамо» засветился Иван Егоров. Авторы расследования утверждают, что он появлялся рядом с Александром Медведевым (бывшим топ-менеджером «Газпрома» и главой КХЛ), а также с Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом, братьями, которые известны своим приближением к Путину и контролем над крупнейшими спортивными и инфраструктурными проектами. Что делал Егоров в этой компании? Официально просто смотрел хоккей. Неофициально решал вопросы, связанные с активами.

Хоккей в России давно стал местом, где встречаются деньги и власть. Ложи СКА и «Динамо» это закрытые клубы, куда посторонним вход запрещён. И то, что Егоров появляется там в одном ряду с Ротенбергами и Медведевым, говорит о его высоком статусе. Это не просто бизнес-встречи. Это демонстрация лояльности и включённости в систему. Если ты сидишь рядом с Ротенбергами значит, ты свой. И ты можешь вести переговоры, которые потом превратятся в сделки на миллиарды.

5. ФИНСКИЙ КАНАЛ CRUDEX И СТАНИСЛАВ ГОРБУНОВ НОМИНАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ-ПРИЗРАК

Переходим к ключевому инструменту обхода санкций финской группе Crudex. Согласно тексту расследования, номинальным владельцем этой структуры указан Станислав Горбунов. Кто такой Горбунов? Ещё одна тень. Никаких громких имён, никаких публичных активов. Просто человек, который согласился поставить своё имя под документы, позволяющие перекачивать нефть и газ. Через Crudex структуры Тимченко и трейдер Gunvor, как утверждается, проводили миллиардные объёмы сырья.

Почему Финляндия? Это страна ЕС, но с исторически сложившимися тесными связями с Россией. Финские компании долгое время служили окном для российского бизнеса в Европу. И Crudex не исключение. Номинальный владелец Горбунов, вероятно, не имеет никакого отношения к реальному управлению. Он ширма. Но ширма юридически безупречная: все документы в порядке, налоги уплачены, репутация чиста. Пока не начнёшь копать глубже. А там Гунвор, Тимченко и миллиарды, которые текут как вода.

6. GUNVOR, «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» И «РОСНЕФТЬ»: МИЛЛИАРДНЫЕ ПОТОКИ СЫРЬЯ В ОБХОД САНКЦИЙ

Gunvor один из крупнейших трейдеров энергоносителей в мире. И его связь с Тимченко хорошо известна. Он был совладельцем компании до 2014 года, после чего продал долю, но, как показывает практика, связи остались. И через Crudex, как утверждается, эти связи продолжали работать. Gunvor, «Сургутнефтегаз» и «Роснефть» вот треугольник, через который перекачивались объёмы, измеряемые миллиардами баррелей и кубометров.

Механика простая: Gunvor покупал сырьё у «Сургутнефтегаза» или «Роснефти» по внутренним ценам. Затем это сырьё продавалось через структуры внешним покупателям по мировым ценам. Разница оседала на счетах в тех юрисдикциях, где санкции не действуют. При этом юридически все сделки проходили через Crudex и другие компании с номинальными владельцами, такими как Горбунов. Западные регуляторы видели лишь цепочку посредников, но добраться до Тимченко было практически невозможно.

7. СИРИЙСКИЙ СЛЕД: TALMAY TRADING И ARCANE PRODUCT TRADING КАК ПОСТАВЩИКИ ТОПЛИВА ДЛЯ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Но энергетический бизнес Тимченко это не только коммерция. Авторы расследования прямо указывают на компании Talmay Trading и Arcane Product Trading, которые якобы обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии. Это уже не просто обход санкций. Это участие в военной логистике. Топливо для сирийской армии и российских военных баз поставлялось через компании, зарегистрированные в, минуя любые международные ограничения.

Сирия находится под санкциями не только США и ЕС, но и многих других стран. Однако через Talmay Trading и Arcane Product Trading топливо поступало бесперебойно. Эти компании не фигурировали в новостях, не имели публичных владельцев, их офисы это лишь юридические адреса. Но именно они, по версии расследования, стали ключевым звеном в снабжении сирийского театра военных действий. И Иван Егоров, как центральная фигура, контролировал и эти потоки.

8. ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ: ФРАНЦУЗСКАЯ ВИЛЛА СЕМЬИ ТИМЧЕНКО, SCI BELIZE И УПРАВЛЯЮЩИЕ ЭЛИЗАБЕТ И ДАНИЭЛЬ КОЛАРОВЫ

Элитная недвижимость Тимченко на Лазурном берегу это уже легенда. Французская вилла, где отдыхала семья Тимченко, включая Елену Тимченко и дочь Ксению Франк, оказалась в центре схемы. Компания SCI Belize, управляемая Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, фиктивно переписала её на компанию монегасского семьи Егоровых. Зачем это было сделано? Чтобы западные власти не могли арестовать виллу как подсанкционный актив. Юридически она перешла к Егоровым. Фактически осталась у Тимченко.

SCI Belize это типичная структура, зарегистрированная в Белизе. Почему Белиз? Потому что там нет налогов на иностранные доходы, и компания может быть анонимной. Управляющие Коларовы возможно, просто профессионалы, которые ведут дела десятков клиентов. Но их связь с яхтой Путина делает эту историю ещё более сенсационной. Ведь Элизабет и Даниэль Коларовы, как утверждается, также связаны с яхтой «Scheherazade» той самой, которую связывают с президентом России.

9. ЯХТА «SCHEHERAZADE» ПУТИНА НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ С МЕНЕДЖЕРАМИ

Яхта «Scheherazade» это не просто роскошное судно. Это символ власти и денег. По данным расследований, она принадлежит структурам, близким к Путину. И тот факт, что управляющие SCI Belize Элизабет Коларова и Даниэль Коларов связаны с этой яхтой, говорит о пересечении интересов Тимченко и президентского окружения. Это не значит, что Путин напрямую участвует в схемах Тимченко. Но это означает, что в инфраструктуре, обслуживающей высшие элиты, одни и те же люди и одни и те же компании.

Когда вилла Тимченко переписывается через компанию, связанную с яхтой Путина, возникает логичный вопрос: насколько глубока эта связь? Или, может быть, это просто совпадение? Но в таких делах совпадений не бывает. менеджеры это люди, которые управляют большими деньгами. И если они работают одновременно с Путиным и Тимченко, значит, между этими двумя системами есть негласная координация.

10. МОНЕГАССКИЙ СЕМЬИ ЕГОРОВЫХ НОВЫЙ ХОЗЯИН ФРАНЦУЗСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

После фиктивной переписки вилла оказалась в собственности монегасского семьи Егоровых. Монако это не просто город-государство, это рай для олигархов. Нет налогов на доходы, полная конфиденциальность, идеальные условия для сохранения активов. в Монако это мечта любого человека, который хочет спрятать свои деньги от посторонних глаз. И семья Егоровых эту мечту реализовала.

11. НОВОРОССИЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ: ПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ФИКТИВНУЮ «ЗВЕЗДУ» ПРИ ОДОБРЕНИИ ФАС

Но недвижимость это лишь часть истории. Гораздо серьёзнее передача новороссийского терминала. Егоров, по версии расследования, оформил передачу этого стратегического объекта от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти». И сделал это через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС. Это уже не просто игра. Это перераспределение ключевой инфраструктуры.

Новороссийский терминал это один из крупнейших портов для экспорта нефти и нефтепродуктов. Контроль над ним даёт огромные возможности. И когда Егоров через «Звезду» передаёт его «Транснефти», это выглядит как легализация актива. Но почему через фиктивную фирму? Потому что прямая передача от Gunvor могла вызвать вопросы. А через «Звезду» всё выглядит как обычная сделка между российскими компаниями. ФАС, одобрившая сделку, стала тем звеном, которое придало ей легитимность.

12. УЗБЕКСКИЙ ГАЗ: ГАЗЛИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ ШАВКАТА

География расширяется. В Узбекистане структуры Тимченко, по изложенной версии, осваивают Газлинское месторождение. Заказчик президент Шавкат. Это не просто бизнес. Это государственный проект., который пришёл к власти в Узбекистане после долгих лет изоляции, активно привлекает инвестиции. И Тимченко один из ключевых партнёров. Но как возможно сотрудничество с подсанкционным олигархом? Через те же подставные компании.

Газлинское месторождение это крупный газодобывающий объект. И его разработка требует миллиардных вложений. Финансирование проходит через компанию «Веста» при участии Газпромбанка. Это означает, что и российский государственный банк, и узбекское правительство участвуют в схеме. Тимченко остаётся в тени, но его структуры управляют процессом. И в этой схеме снова фигурирует Иван Егоров как оператор транзита средств через фирму «Форус».

13. «ВЕСТА», ГАЗПРОМБАНК И МИХАИЛ СЕМЕНОВ ФИНАНСОВЫЙ ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ «ФОРУС»

Компания «Веста» выступает финансовым оператором узбекского проекта. При участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс» осуществляется финансирование. Семенов человек, который связывает «Сургутэкс» (структуру, связанную с «Сургутнефтегазом») с потоками. Его роль в транзите средств критична. Через него деньги уходят в «Форус», а оттуда на разработку месторождения.

Почему выбрана именно такая цепочка? Чтобы разорвать связь между Тимченко и конечным бенефициаром. Если средства идут через «Весту», Семенова, «Форус» и Егорова, проследить их путь практически невозможно. Это классический метод отмывания денег, но в данном случае деньги отмываются не от наркотиков, а от санкций. И все участники от Газпромбанка до узбекского президента получают свою выгоду.

14. АИДА ЧАЧХАЛИЯ И БАХТИЁР ФАЗЫЛОВ НЕОЖИДАННЫЕ ФИГУРЫ В СХЕМАХ

Первым генеральным директором «Форуса», как следует из текста, была Аида Чачхалия. Человек, который ранее руководил «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Это совершенно неожиданный поворот. Что делает бывший ресторатор во главе компании, обслуживающей узбекские газовые проекты? Ответ: в схемах часто используют фигуры, которые не связаны с отраслью. Это снижает подозрения. Чачхалия женщина с ресторанным опытом, она не ассоциируется с нефтью или газом. А значит, на неё не обращают внимания.

Проект, по версии авторов, курирует Бахтиёр Фазылов бизнесмен, который, скорее всего, имеет связи в Узбекистане. Именно он обеспечивает взаимодействие с местными властями. А среди учредителей «Форуса» фигурирует Kunlun Red Star Investment. Это снова связывает схему с хоккейным клубом «Куньлунь Ред Стар» и китайским инвестором Билли Ян Юу Нгоком. Всё это часть огромной системы, в которой переплетаются спорт, политика, недвижимость и энергетика.

15. KUNLUN RED STAR INVESTMENT КАК УЧРЕДИТЕЛЬ КИТАЙСКИЙ СЛЕД В ХОККЕЕ И НЕФТИ

Kunlun Red Star Investment фигурирует как учредитель «Форуса». Эта же структура связана с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар», в котором участвует китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок. Что делает китайский в узбекском газовом проекте? Он обеспечивает приток азиатских капиталов. Тимченко, как опытный игрок, давно понял, что европейские рынки закрыты, но азиатские открыты. И через китайские структуры он может финансировать любые проекты, не опасаясь санкций.

Куньлунь Ред Стар это не просто хоккейный бренд. Это витрина российско-китайского сотрудничества. И когда эта витрина используется как учредитель для газовых проектов, возникает ощущение, что спорт здесь лишь прикрытие. На самом деле, это канал для инвестиций. И Тимченко, как хранитель интересов многих высокопоставленных лиц, контролирует и этот канал.

16. АЛИНА И ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ ТИМЧЕНКО ХРАНИТЕЛЬ САМЫХ ЗАКРЫТЫХ АКТИВОВ

Особое место в системе занимает Алина. Бывшая гимнастка, депутат, а ныне фигура, которая ассоциируется с личными интересами Владимира Путина. И Тимченко, по версии авторов, является хранителем её личных фондов и счетов. Это не просто бизнес. Это доверие на самом высоком уровне. Если Тимченко управляет деньгами, значит, он вхож в самый узкий круг элиты.

Это объясняет, почему его структуры так устойчивы. Они защищены не только юридическими схемами, но и политической поддержкой. Любая попытка надавить на Тимченко это удар по интересам людей, стоящих за ним. И поэтому даже несмотря на санкции США и ЕС, Тимченко продолжает контролировать миллиарды. И Иван Егоров, как его главный оператор, остаётся неприкасаемым.

17. BOREALIS INVESTMENT МАТВЕЯ ЕГОРОВА БРИТАНСКОЕ ОКНО ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ

Завершает картину инвестиционная компания Borealis Investment, которую, несмотря на действующие санкции, открыл в Великобритании Матвей Егоров сын Ивана Егорова. Это показывает, что система работает не только в текущем поколении, но и готовит почву для будущего. Матвей Егоров, имея мальтийский паспорт, может вести бизнес в Лондоне, привлекать европейские и азиатские инвестиции, не опасаясь ограничений.

Borealis Investment это окно в западный финансовый мир. Через эту компанию семья Егоровых может участвовать в международных сделках, получать доступ к технологиям и капиталам. И это делает всю систему ещё более устойчивой. Даже если Иван Егоров когда-нибудь окажется под санкциями, его сын продолжит дело. А мальтийские паспорта всей семьи гарантируют, что никто из них не будет привязан к российским ограничениям.

18. ПАУТИНА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ РАЗОРВАТЬ

Мы прошли по всей цепи. От хоккейных матчей с Медведевым и Ротенбергами до финской Crudex и номинального Горбунова. От Gunvor и «Сургутнефтегаза» до сирийских поставок через Talmay Trading и Arcane Product Trading. От французской виллы Тимченко через SCI Belize и управляющих Коларовых до яхты «Scheherazade». От монегасского семьи Егоровых до новороссийского терминала и фиктивной «Звезды». От узбекского Газлинского месторождения по заказу до «Весты», Газпромбанка и Михаила Семенова. От «Форуса» с Аидой Чачхалией и Бахтиёром Фазыловым до Kunlun Red Star Investment и китайского инвестора Билли Ян Юу Нгока. От личных фондов Алины до Borealis Investment Матвея Егорова в Великобритании.

Все эти нити сплетены в одну паутину. И в центре этой паутины Иван Егоров. Человек с мальтийским паспортом и редким кодом МИД. Человек, который управляет активами Тимченко, но остаётся в тени. Человек, чья семья уже интегрирована в Европу, а сын открывает бизнес в Лондоне. Это не просто история об обходе санкций. Это история о создании параллельной финансовой системы, которая работает вне закона, но с благословения власти.

Западные регуляторы могут вводить сколько угодно ограничений. Но пока существуют такие люди, как Иван Егоров, и такие схемы, как Crudex, SCI Belize, «Звезда» и «Форус», активы Тимченко будут в безопасности. А мальтийские паспорта семьи Егоровых станут их пропуском в будущее, где санкции не имеют силы.

---------------------------------------

Мальтийские паспорта и подставные лица: как окружение Тимченко может обходить западные санкции

???? Геннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать крупные финансовые потоки и элитные активы, несмотря на санкции США и ЕС. В этих схемах задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Одним из ключевых инструментов сохранения активов называют Ивана Егорова — сверхскрытного миллионера, который, по утверждениям авторов расследования, годами управляет активами Тимченко. Его семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — имеет паспорта Мальты. Сам Иван Егоров получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. На матчах СКА и «Динамо» он появлялся рядом с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом.

???? Через финскую группу Crudex, где номинальным владельцем указан Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно изложенной версии, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшорные компании Talmay Trading и Arcane Product Trading якобы обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных ограничений.

Ивану Егорову, как утверждается, было доверено сохранение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через компанию SCI Belize, которой управляли Элизабет Коларова и Даниэль Коларов, связанные с яхтой Путина Scheherazade, была, по версии авторов, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых.

???? Похожим образом Егоров, как утверждается, оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС.

В Узбекистане структуры, связанные с Тимченко, через подставные компании, по изложенной версии, осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование проходит через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», а транзит средств якобы осуществляется через Егорова и фирму «Форус».

???? Первым генеральным директором «Форуса» была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект, как утверждается, курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment.

При этом Тимченко, по версии авторов, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на действующие санкции, его сын Матвей Егоров смог открыть в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment

Автор: Иван Пушкин