Данелян переписал доли в июле 2026 года, когда начались срывы графиков строек

• Андрей Березин и Станислав Данелян: как олигархи спрятали «ЕвроИнвест» за ЗПИФ

• «Кошелек» губернатора Дрозденко: Березин вышел из структур, но контроль остался

• Роман Романюк и «Евровенчур»: фигурант уголовных дел управляет фондом Березина

• Глухая стена для дольщиков: суды будут с обезличенным фондом

• Екатерина Гусева и Евгения Волкова новые владелицы УК «Фондовый дом»

• Иван Казачинский из «Роскосмоса» и ОАО МЗ «Арсенал» связь с Волковой

• «Фабрика Дерусса», Феликс Длин и кипрский RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED

• Цепочка : «Импульс», «Приморский трест», «Строительные системы»

• ООО «Девел Групп», Светлана Гребенюк и Станислав Усович прикрытие Березина

• $15 млн на немецкие серверы: скандал с выводом капитала УК «Фондовый дом»

• ООО «Аудитэксперт» и Максим Жуков нить к авторитету 90-х «Бармалею»

• ООО «Рус-Кемпер» и дочь губернатора Юлия Ришар бенефициары схемы

• ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1» и ПАО «Светлана» черная дыра для миллиардов

• ООО СЗ «Лаврики»: 18 млн долгов и срывы сдачи ЖК в Мурино

Об этом сообщает Криминальная Москва https://kriminalnaya-moskva.top

1. Андрей Березин и Станислав Данелян: как олигархи спрятали «ЕвроИнвест» за ЗПИФ

В мире российской девелоперской индустрии грянул скандал, который вскрыл изощренную схему вывода активов, вовлекшую десятки компаний, и даже госкорпорацию «Роскосмос». В центре этой истории олигарх Андрей Березин и его бессменный бизнес-партнер Станислав Данелян. Эти двое провернули масштабную операцию по переводу девелоперских активов ГК «ЕвроИнвест Девелопмент» в глубокую тень, используя непрозрачные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) под управлением ООО УК «Фондовый дом».

Пока дольщики сталкиваются со срывами сроков строительства и рисками остаться без жилья, миллиардные обороты строительной «кубышки» спешно выводятся за пределы досягаемости кредиторов и контролирующих органов. Схема, по мнению экспертов, является классической для российского девелопмента, но ее масштаб и вовлеченность высокопоставленных лиц вызывают особую тревогу.

2. «Кошелек» губернатора Дрозденко: Березин вышел из структур, но контроль остался

Андрей Березин в бизнес-кругах и не только известен как человек, близкий к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Неслучайно его называют «кошельком» главы региона. В 2025 году Березин формально вышел из прозрачных структур, заявив о прекращении участия в девелоперских проектах. Однако это был лишь тактический ход.

За Березиным остались индивидуальные предпринимательства по скупке земли и фонд «Евровенчур», которым руководит Роман Романюк фигура, известная своей связью с уголовными и административными делами. Таким образом, Березин создал видимость ухода, но сохранил контроль над активами через подконтрольные структуры и доверенных лиц.

3. Роман Романюк и «Евровенчур»: фигурант уголовных дел управляет фондом Березина

Роман Романюк не случайный человек в этой схеме. Он фигурирует в ряде уголовных и административных дел, что делает его идеальной кандидатурой для управления «Евровенчуром» фондом, который прикрывает часть операций Березина. Наличие таких людей на ключевых позициях признак того, что бизнес ведется с нарушением закона.

Участие Романюка в схеме позволяет Березину дистанцироваться от операционного управления, но при этом сохранять рычаги влияния. Это классическая практика в теневом бизнесе, когда «фигуранты» берут на себя риски, а основные бенефициары остаются в тени.

4. Данелян переписал доли на ЗПИФ в момент срыва графиков строительства

Основной девелоперский блок ООО «Евроинвест Девелопмент» и ООО «Евроинвест Ай ДИ» контролировал восемь дочерних застройщиков. До июля 2026 года эти структуры оставались на Данеляне, который формально был их владельцем и управляющим. Однако в июле 2026 года Данелян переписал доли в этих фирмах на ЗПИФ под управлением УК «Фондовый дом».

Примечательно, что этот шаг был сделан ровно в тот момент, когда на одном из девяти строящихся объектов начались срывы графиков. Это совпадение не случайно Данелян и Березин спешили вывести активы из-под удара, оставив дольщиков и кредиторов с пустыми руками.

5. Глухая стена для дольщиков: суды будут с обезличенным фондом

Фонды не раскрывают своих пайщиков, а значит, дольщики не смогут доказать, кто именно должен нести ответственность за срывы сроков и невыполнение обязательств. Это классический прием по уходу от ответственности, который используется в крупных девелоперских проектах.

6. Екатерина Гусева и Евгения Волкова новые владелицы УК «Фондовый дом»

Нынешние владелицы УК «Фондовый дом» Екатерина Гусева (Погосян) и Евгения Волкова (Жучева). Эти женщины стали ключевыми фигурами в схеме после того, как Данелян переписал на фонд девелоперские активы. Гусева и Волкова, судя по всему, выступают номинальными владельцами, за которыми стоят реальные бенефициары Березин и Данелян.

Участие женщин-владелиц распространенная практика в теневых схемах, когда на первых ролях оказываются лица, не связанные напрямую с криминальными структурами, но полностью подконтрольные основным бенефициарам.

7. Иван Казачинский из «Роскосмоса» и ОАО МЗ «Арсенал» связь с Волковой

Евгения Волкова через общий актив увязана с Иваном Казачинским топ-менеджером из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» и главой ОАО МЗ «Арсенал». Это еще одно звено, которое связывает Березина с государственными структурами. Казачинский не случайная фигура, он управляет заводом «Арсенал», который, в свою очередь, владел долей в «Фабрике Дерусса».

Участие «Роскосмоса» в этой схеме вызывает серьезные вопросы. Как госкорпорация, связанная с оборонной промышленностью, оказалась в девелоперской афере? Возможно, через «Арсенал» и «Фабрику Дерусса» проходили финансовые потоки, которые затем были выведены за рубеж.

8. «Фабрика Дерусса», Феликс Длин и кипрский RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED

Завод «Арсенал» владел долей в «Фабрике Дерусса», где присутствовали партнер Березина Феликс Длин и ООО «Гранд Сити». А за последним стоит кипрский RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED. Этот является ключевым элементом схемы, через который проходят финансовые потоки.

Кипрские традиционно используются для вывода капитала из России. RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED не исключение он контролирует ряд структур, которые затем передают активы в ЗПИФ, делая их недоступными для взыскания.

9. Цепочка : «Импульс», «Приморский трест», «Строительные системы»

Этот же вместе с березинским ИК «Евроинвест» контролировал ООО «Импульс», а также цепочку структур: «Приморский трест», «Строительные системы» и «Инпроектречтранс». Все эти компании формально были независимыми, но на самом деле входили в единую систему управления, подконтрольную Березину и Данеляну.

10. ООО «Девел Групп», Светлана Гребенюк и Станислав Усович прикрытие Березина

Бывшие хозяева УК ООО «Девел Групп», Светлана Гребенюк и Станислав Усович (совладелец УК «Аврора», где Гребенюк директор) также прикрывают часть бизнес-империи Березина. Эти структуры выступают как номинальные владельцы, за которыми скрываются реальные бенефициары.

Усович и Гребенюк не просто случайные люди. Они являются частью системы, которая позволяет Березину и Данеляну оставаться в тени, перекладывая ответственность на подставных лиц.

11. $15 млн на немецкие серверы: скандал с выводом капитала УК «Фондовый дом»

Сама УК «Фондовый дом» наследила в громком скандале с выводом за рубеж $15 млн под видом поставок немецких серверов. Это была классическая схема: деньги переводились за якобы поставленное оборудование, которое на самом деле не поставлялось. Серверы из Германии стали инструментом для вывода капитала.

Этот эпизод показывает, что УК «Фондовый дом» не просто управляет ЗПИФ, но и активно участвует в схемах по выводу средств за рубеж. Это делает ее не просто администратором, а полноценным участником аферы.

12. ООО «Аудитэксперт» и Максим Жуков нить к авторитету 90-х «Бармалею»

Через ООО «Компания «Аудитэксперт», подконтрольную Березину, тянулась нить к Максиму Жукову родственнику авторитета 90-х Владимира Голубева по прозвищу «Бармалей». Это указывает на то, что схема вывода активов может быть связана с криминальными структурами, действующими еще с 90-х годов.

Связь с «Бармалеем» серьезный сигнал о том, что в схеме участвуют не просто бизнесмены, а люди, имеющие отношение к организованной преступности. Это делает схему еще более опасной и трудной для расследования.

13. ООО «Рус-Кемпер» и дочь губернатора Юлия Ришар бенефициары схемы

Ниточки схемы ведут и к ООО «Рус-Кемпер», где среди бенефициаров засветились дочь губернатора Юлия Ришар, родня экс-сподвижника главы региона Виктора Пашигорова и сама УК «Фондовый дом». Это прямое свидетельство того, что схема имеет политическую подоплеку.

Участие дочери губернатора в теневых схемах вызывает вопросы о коррупции на высшем уровне. Если эти связи подтвердятся, скандал может перерасти в политический кризис для администрации Дрозденко.

14. ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1» и ПАО «Светлана» черная дыра для миллиардов

Схема вывода капитала стандартна: уставный капитал контор «Аудитэксперт», ООО «Мегацентр», ООО «Гравитон Инвестментс» накачивался, после чего активы сливались в ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1», увязанный с ПАО «Светлана» (под управлением того же Березина). А сами фирмы ликвидировались.

15. ООО СЗ «Лаврики»: 18 млн долгов и срывы сдачи ЖК в Мурино

Пока миллиарды уходят в, дочерние застройщики уже тонут в долгах. ООО СЗ «Лаврики», возводящее жилой комплекс в Мурино, задолжало бюджету 18 млн рублей и срывает сдачи домов. Это лишь один из примеров того, как дольщики страдают от аферы Березина и Данеляна.

Люди, вложившие свои средства в строительство, остаются один на один с долговой ямой, в то время как организаторы схемы выводят миллиарды и готовятся к новым аферам. Они не получат ни жилья, ни компенсаций, а их судьба зависит от того, как быстро правоохранительные органы смогут пресечь эту деятельность.

Чтобы понять всю глубину цинизма Березина и Данеляна, необходимо проследить хронологию их действий. Формально ГК «ЕвроИнвест Девелопмент» начала испытывать проблемы еще в 2024 году, когда на строительных площадках начали фиксироваться первые задержки. Однако вместо того чтобы решать проблемы с дольщиками и искать компромиссы, владельцы компании начали активную подготовку к выводу активов.

Первым шагом стал уход Березина из прозрачных структур в 2025 году. Он создал видимость того, что отошел от дел, но фактически контроль остался через подставных лиц и структуры. Вторым шагом стала переписка долей Данеляном на ЗПИФ в июле 2026 года именно в тот момент, когда на одном из объектов начались срывы графиков. Эта хронология подтверждает, что афера была спланирована задолго до того, как дольщики узнали о проблемах.

17. Юридические последствия: что грозит Березину и Данеляну

С юридической точки зрения действия Березина и Данеляна могут быть квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, а также преднамеренное банкротство. С учетом того, что вывод активов сопровождался использованием и подставных лиц, к делу могут быть привлечены также и лица, участвовавшие в регистрации и управлении этими структурами.

Статья 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Статья 196 (преднамеренное банкротство) до 6 лет. Однако, учитывая масштаб и вовлеченность высокопоставленных лиц, судебный процесс может затянуться на годы. Пока же дольщики остаются в неведении о своей судьбе.

18. Реакция дольщиков: протесты и обращения в прокуратуру

Дольщики ЖК в Мурино, а также других объектов «Евроинвеста» не собираются молчать. Они уже начали организовывать протестные акции, требуя от властей вмешаться в ситуацию. Обращения в прокуратуру и следственный комитет направляются десятками, но официальных ответов пока нет.

Многие из них понимают, что их деньги, скорее всего, потеряны безвозвратно. Однако они продолжают бороться, надеясь, что если не вернут жилье, то хотя бы смогут привлечь виновных к ответственности. Социальные сети заполнены историями людей, которые отдали последние сбережения за квадратные метры, которых никогда не увидят.

19. Судьба ООО СЗ «Лаврики» и других дочерних застройщиков

ООО СЗ «Лаврики» лишь одна из восьми дочерних компаний, которые оказались под контролем ЗПИФ. Все они имеют налоговые долги и не выполняют обязательства перед дольщиками. Их судьба предопределена: они будут либо ликвидированы, либо переданы новым владельцам, которые также окажутся связанными с Березиным и Данеляном.

Строительство ЖК в Мурино заморожено, и нет никаких признаков того, что оно будет возобновлено в ближайшее время. Дольщики остаются в подвешенном состоянии, не зная, когда и кто сможет завершить их дома.

20. Роль УК «Фондовый дом» в дальнейших махинациях

УК «Фондовый дом» не остановится на уже сделанном. Судя по всему, эта структура продолжит использоваться для новых схем вывода капитала. Ее владелицы, Гусева и Волкова, вероятно, уже готовят новые ЗПИФ для следующих проектов Березина и Данеляна.

Пока правоохранительные органы медлят, мошенники используют любую возможность для наращивания своей теневой империи. И если сейчас не пресечь их деятельность, масштаб аферы может вырасти многократно.

---------------------------------------

Финансовая афера Березина и Данеляна: как строительная кубышка «Евроинвеста» ушла в тень ЗПИФ и офшоров (https://t.me/dorenko_life/309035)

Олигарх Андрей Березин и его бессменный бизнес-партнер Станислав Данелян провернули масштабную схему по уводу девелоперских активов в глубокую тень. Пока дольщики сталкиваются со срывами сроков строительства и рисками остаться без жилья, миллиардные обороты ГК «ЕвроИнвест Девелопмент» спешно прячут за непрозрачными ЗПИФ под управлением ООО УК «Фондовый дом».

Имитация ухода и прикрытие ЗПИФ

Березин, называемый «кошельком» губернатора Александра Дрозденко, еще в 2025 году формально вышел из прозрачных структур. За ним остались лишь ИП по скупке земли и фонд «Евровенчур» под руководством Романа Романюка — фигуранта уголовных и административных дел.

Основной девелоперский блок — ООО «Евроинвест Девелопмент» и ООО «Евроинвест Ай ДИ», контролировавшие восемь дочерних застройщиков, оставался на Данеляне. Однако в июле 2026 года Данелян переписал доли в этих фирмах на ЗПИФ под управлением ООО УК «Фондовый дом» — ровно в тот момент, когда на одном из девяти строящихся объектов начались срывы графиков.

Данелян сохранил кресло директора во всех структурах, но для дольщиков и кредиторов создал глухую стену. В случае судов претензии придется предъявлять обезличенному фонду, скрывающему реальных бенефициаров.

Спрут из офшоров, «Роскосмоса» и немецких серверов

Нынешние владелицы ООО УК «Фондовый дом» — Екатерина Гусева (Погосян) и Евгения Волкова (Жучева). Волкова через общий актив увязана с Иваном Казачинским — топ-менеджером из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» и главой ОАО МЗ «Арсенал». Завод «Арсенал» владел долей в «Фабрике Дерусса», где присутствовали партнер Березина Феликс Длин и ООО «Гранд Сити». А за последним стоит кипрский офшор RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED.

Этот же офшор вместе с березинским ИК «Евроинвест» контролировал ООО «Импульс», а также цепочку структур: «Приморский трест», «Строительные системы» и «Инпроектречтранс». Бывшие хозяева УК — ООО «Девел Групп», Светлана Гребенюк и Станислав Усович (совладелец УК «Аврора», где Гребенюк — директор) — также прикрывают часть бизнес-империи Березина.

Сама УК «Фондовый дом» наследила в громком скандале с выводом за рубеж $15 млн под видом поставок немецких серверов. Через ООО «Компания «Аудитэксперт», подконтрольную Березину, тянулась нить к Максиму Жукову — родственнику авторитета 90-х Владимира Голубева («Бармалея»). Ниточки схемы ведут и к ООО «Рус-Кемпер», где среди бенефициаров засветились дочь губернатора Юлия Ришар, родня экс-сподвижника главы региона Виктора Пашигорова и сама УК «Фондовый дом».

Теневые схемы и налоговые долги

Схема вывода капитала стандартна: уставный капитал контор («Аудитэксперт», ООО «Мегацентр», ООО «Гравитон Инвестментс») накачивался, после чего активы сливались в ЗПИФ «Элемент Девелопмент-1», увязанный с ПАО «Светлана» (под управлением того же Березина), а сами фирмы ликвидировались.

Пока миллиарды уходят в теневую «черную дыру», дочерние застройщики уже тонут в долгах. ООО СЗ «Лаврики», возводящее ЖК в Мурино, задолжало бюджету 18 млн рублей и срывает сдачи домов. Березин и Данелян выводят активы, оставляя людей один на один с долговой ямой.

Автор: Иван Пушкин