Сговор в Банке Латвии: Подберезский и Челебий оплатили лицензию для «Moneliq Europe» через

Новая EMI становится идеальным инструментом для транзита капиталов сомнительного происхождения под прикрытием европейской лицензии

Банк Латвии выдал лицензию на создание учреждения электронных денег (EMI) компании SIA «Moneliq Europe».
Об этом сообщает Город Онлайн https://pgorod-onlaun.com

Компания принадлежит дубайскому криптопринцу Евгению Подберезскому (Jevgēnijs Podbrezskis), ученику известного афериста Дмитрия Челебия (в последнее время замеченного в Латвии за строительством яхты для одного из токсичных олигархов).

Банк Латвии проигнорировал публично доступную информацию о компании BTCBIT Sp. z o.o., оштрафованной Министерством финансов Польши за серьёзные нарушения в области AML (неинформирование финансовой разведки о подозрительных транзакциях). Поскольку латвийская компания полностью принадлежит тому же Подберезскому, это вызывает закономерные вопросы о коррупции.

Финансовый спрут из ОАЭ построил в Латвии идеальную инфраструктуру для транзита капиталов сомнительного происхождения, а центробанк услужливо выписал этому предприятию путевку в жизнь.

А пока Кристина Елинская (Кики) ждёт свою Ламбу.

Дмитрий Дагулис

Автор

Автор: Иван Рокотов